深化改革 强化创新
奋力完成年度任务目标
－－2015年上半年工作总结和下半年工作部署
郝克远
图为郝克远总经理讲话。
上半年工作总结
2015年上半年，公司上下紧紧围绕“改革创新年”主题，积极推进“三项制度”改革，大力实施创新驱动战略，转型升级呈现良好势头，规范管理取得新的成效，基础建设和技术建设步伐加快，党的建设和队伍建设成效突出，企业的社会地位和影响力不断提升。截至6月30日，全省收入总额较上年同期增长7.68%；实现利润总额较上年同期增长10.02%；增值业务收入占收入总额的20.01%，较上年同期增加3.9个百分点。
一、改革工作取得明显进展
（一）股改上市迈出坚实步伐。年初召开集团股改上市工作动员大会，全面部署推进股改上市各项准备工作。强化改革办职能，积极与券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构协调配合，多次向郭树清省长、孙守刚部长、季缃绮副省长等省领导汇报股改上市工作并得到大力支持，取得了撤销省网络中心编制、确定转制基准日、落实税收优惠政策等一系列重大成果。改革红利开始释放，可享受所得税减免政策。加快整合遗留问题的解决，完成全省分子公司资产清查，完成潍坊、烟台、临沂等地大部分职工股清退工作。
（二）综合改革取得阶段性成果。在充分调研和广泛征求意见的基础上，出台了公司《“三项制度”改革指导意见》。召开全省综合改革工作调度会，总结改革经验，巩固改革成果，推动改革深化。济南打破身份限制，实行全员聘任；青岛深化分配制度改革，绩效薪酬占到了薪酬比例的70%以上；淄博科学系统设计薪酬体系，从根本上改变了只有晋升职务才能增加收入的传统分配模式；潍坊、临沂、菏泽采取“结对帮扶”的方式，对尽快改变落后地区面貌起到了较好的作用。一些县级公司改革力度较大，像章丘内设机构由12个压缩到3个，临朐由8个压缩到4个；广饶出台《营业员量化考核管理办法》，推行末位淘汰制度。干部身份被打破，大量机关人员走上一线，已经成为一种常态。
二、创新发展出现较多亮点
（一）以产品创新增加市场竞争力。一是节目内容推陈出新。“高清畅享馆”频道增加到37套，双向互动业务新增5个点播专区，进一步巩固和扩大了高清视频领先优势；与全国17家广电网络公司联合推出中国电视院线项目，打造具备广电独特优势的视频服务。二是“惠民工程”专供高清电视机入选省政府第一批推荐的“十大优秀信息消费惠民产品”。截至目前，全省销售“惠民机”数量已达15778台。
（二）靠技术创新集聚发展新动力。一是完成智慧社区技术框架设计。建设完成了全省门户导航等重要系统，实现用户区域控制及个性化页面引导，首次采用内存数据库技术，快速满足机顶盒请求响应。二是加快机顶盒技术创新步伐。第二代高清双向内置WIFI机顶盒经过前期的开发及测试，目前已在济南、潍坊等地批量进入市场；开发研制出4K超高清机顶盒，正在全省多地进行小批量测试；加强与总局广科院合作，作为第一批TVOS智能操作系统试点单位，启动并推进TVOS智能终端项目研发。三是构建全业务云媒体平台。完成新媒体业务分发平台的设计与招标工作，为移动终端等多屏业务开展提供系统支持。各地积极开展技术创新，云游戏应用、基于软交换的视频通讯等系统成为全业务云媒体平台的重要业务应用支撑系统。四是全国首创“惠民机”高清化安全播出技术，兼顾了安全性与高清化。
（三）凭营销创新打造便民品牌。一是制定灵活的价格策略。大幅度调整“高清畅享馆”、双向互动业务的指导价格，将同步课堂按单个频道拆分定价，给予分公司更大的自主权。各地因地制宜，适时推出灵活多样的产品套餐，以满足不同消费层次用户的需求。二是营销策略花样繁多。青岛以省播控平台切换为契机，召开新闻发布会，宣布青岛迈入“高清时代”，并在切换期间推出超低优惠换购套餐，实现上半年净增高清用户13万余户；泰安凭借“先尝后买”政策半年发放机顶盒8万余台，付费入网的成功率达到90%；淄博推出电视、宽带融合套餐，上半年付费节目订购用户达34万户，VOD订购用户达16万户；烟台利用春节前家电消费高峰，推出“新春送福”活动，单月销售电视机4030台；济宁拓展营销渠道，设立4家合作营业厅推广产品、代收基本费，方便了群众，促进了销售，扩大了影响。多数地区实行网格化管理，人盯村、人盯人，变被动等待为主动营销。三是业务比武如火如荼。泰安通过为期50天的“华山论剑”网格客户经理争霸赛，销售华数产品 5549套，新增数字电视用户 3034 户，开通双向用户8701 户；潍坊开展“杰出英豪、勇夺金牌”增值业务营销大比武活动，第二季度“高清畅享馆”实现销售收入711万元，环比增长371%。四是打通网络支付渠道。与支付宝签订合作协议，在公共事业缴费、天猫店建设、电视支付、手机支付等多渠道进行便民合作。与腾讯微信、山东联行支付达成初步合作意向。五是创新开展“户户通”惠民工程。针对渗透率低和掉户严重问题，部分分公司尝试开展有线电视“户户通”惠民工程，并且取得政府的支持。临沂试点村居有线电视入户率达到了100%，宽带用户数量也随之增加；日照在东港区南湖镇两个村开展“户户通”文化惠民活动，也达到100%入户率；泰安将“户户通”惠民工程与资费政策创新结合，成效较为显著。
（四）发展模式创新。今年是全省EPG广告拍卖运营的第一年，今年上半年EPG广告收入接近2014年全年收入。面临广告市场持续下滑的趋势，各分公司客服重重困难，积极扶持配合代理公司开拓市场，取得了显著的效益，成为增值业务中增幅最大的一项。落地业务积极探索品牌推广模式的创新，上半年签约额达到4亿元，今年有望在全国落地业务发展瓶颈中，实现10%的增长。济南启动楼宇电视（聚屏新媒体）项目，实现了有线网络的二次利用和业务增值；与滨河集团签订战略合作协议，共同开发滨河新区弱电管理等项目。烟台出台《乡镇业务代理管理规范》，逐步实现村村有人、人人有责，形成一张严密而广泛的营销大网。
三、转型升级呈现良好势头
（一）智慧社区建设成绩可喜。以《山东广电网络公司智慧社区建设指导意见》为统领，各地充分利用城镇化发展契机，全面参与智慧城市、平安城市和信息消费城市建设。上半年完成智慧社区建设试点单位100余个，启动第二阶段智慧社区建设单位247个，形成了“由点到面”快速繁衍的态势。各地深入挖掘本地特色，积极推动业务内容创新，把智慧社区建设真正与当地经济发展、人文历史、生活习俗紧密结合，充分体现差异化、贴近性。临沂的平安城市建设得到了中央领导的高度赞誉；潍坊的“智慧农业”入选山东省第一批转型升级典型示范项目，并获批100万元的省级服务业发展引导扶持资金；泰安举行了隆重的“智慧泰安 五新生活”上线开通仪式；青岛的“在线挂号”实现居民足不出户就能在全市58家医院挂号预约；淄博的“智慧人社”、“健康小屋”等项目切实为百姓生活提供了便利。一些市县公司积极争取当地党委政府的支持，莱芜分公司率先与当地市政府签订了智慧城市战略合作协议；实行政府购买服务的“智慧嘉祥”项目，政府支付的1752万元资金已到位。各分公司对智慧社区建设认识到位，行动积极，智慧社区建设已经成为巩固用户的有力抓手和转型升级的重要象征。
（二）增值业务实现新突破。上半年，全省宽带用户净增21.57万户，新增任务完成比例达到85.25%，有11家市级公司该项任务完成比例超过50%。“高清畅享馆”销售收入相当于去年全年收入的90.64%，今年有望翻番。潍坊的供电公司无线覆盖项目一期开通潍坊供电公司14区县38点位WIFI热点；威海实现威海商业银行39个网点的无线WIFI覆盖，威海农村信用社的190多个网点正在建设中。淄博的云游戏平台上线游戏40款，注册用户达2300余个，已具备基本运营条件。
（三）集团客户业务焕发新生机。在总部经营管理部、战略规划部、技术部、运行维护中心等多个部门的通力协作下，成功中标省卫生和计划生育委员会全省远程医疗专网建设项目。公司适时成立集团客户部，积极探索行业和团体营销，拓展业务类型，开辟专线及专线之外的多种业务。淄博新发展专线402条；临沂建设交警、教育、人社系统等专线和服务网点1100多条（个），天网工程监控点1300多个。
（四）多元化发展初现百花齐放格局。一是全媒体公司业务板块基本搭建完成。集团手机报业务正式上线，首期DM杂志《山东有线?享生活》成功出版，新视听网站实现全新改版，与大众报业集团合作创办的《近报》正积极筹备出版事宜。二是大风传媒公司上半年完成全年任务目标的60%。大风传媒成立半年来，完成六部专题片和微电影的制作，其中《秦玉金一家的幸福生活》以最高分荣获山东省“文明乡村美丽家园”纪录片展映一等奖。成功中标国网山东省电力集团公司电视节目制播项目。三是尝试重大项目市场化运作。成立山东融视通有限公司，负责统一支付平台建设和新业务运营工作。四是加大资本运营力度。取得参与国家债券投资业务资质。与中信并购基金建立战略合作关系。利用合资创办的同心文鼎公司，开展多项股权投资工作。参与大众网公司的增发，已经获得分红。
四、规范管理收到新的成效
（一）建立重点工作和重大项目统筹机制。根据公司全年工作计划和各部门工作重点，确定年度重点工作48项，重大项目33项，由综合部和战略规划部按月统筹调度。截至目前，已完成重点工作7项、重大项目2项，其余多数都在有序推进中。
（二）狠抓客户服务管理工作。印发《全省客户服务手册》，明确统一了全省服务标准；组织开展“奔跑吧！山东有线客服人”优质服务达标百日创建活动；健全了投诉管理体系；在《齐鲁晚报》、《生活日报》等省级主要媒体上公布了省级服务监督电话40015-96123和客服热线96123。济南成立专业的维修团队，自主维修机顶盒整机和主板，上半年检修机顶盒6595台，机顶盒维修投诉率同比下降了37%；东营通过手机APP客户端智慧工单，实现对用户快速、有效的服务需求响应；济宁出台《加强和改进乡镇服务站管理工作的实施办法》，加强对乡镇服务站维修服务质量的管理、调度；聊城推行星级话务员考评办法，将绩效工资与考评结果挂钩，服务水平有了显著提升；威海开展用户大走访活动，发动员工对全市所有用户进行逐户上门走访，了解用户意见，解决用户问题；莱芜推行“人单合一”管理，充分体现客户参与意识，使客服工作更加人性化；菏泽设立客户服务质量奖，通过严格监督考核，客户服务质量明显提高，客服满意率较去年提高了22个百分点。
（三）综合管理更加科学规范。完成2014年度公司总部和市分公司考核及考核结果的应用。做好分公司领导班子调整充实和总部干部选拔调整工作。组织实施了总部和全省市县分公司两次大规模人才招聘。通过《信息内刊》、《市场工作简报》和《全省客户服务通报》等材料，为省公司领导和各分公司提供管理、经营参考。严格与完善财务管理系统，集中报账，集中统付，规避风险，降低成本。通过收支两条线管理，上半年为公司节省利息支出8848万元；通过为分公司办理银行承兑汇票，取得明显收益；完成银行授信40亿元，为公司发展提供资金支持。加强审计工作，强化审计整改，开展了财务收支专项审计和离任审计，完成审计项目18个，对5家市级分公司进行了审计整改检查。加强法律风险防控，严格审核公司合同，为运营提供法律支撑；积极应对诉讼案件，规范财产保险理赔程序，切实维护公司利益。严格落实设备器材统一招标采购，并首次对全省工程车、服务车进行了集中招标采购，降低了采购成本，规范了分公司车辆购置工作。济南建立基层员工代表参加公司办公例会制度，通过会上发言反映一线实际工作情况；青岛启用OA平台，实现跨部门协同办公、多终端云同步办公、移动化办公；临沂规范乡村机房、营业厅、分配网建设，示范达标率达到80%；德州强化公车管理，公司副总经理不再配备专人用车；济宁完善工程管理系统，统一施工标准和工程，集中审批，严格验收，清退不合格施工队，签订安全施工协议。
五、基础建设和技术建设步伐加快
（一）加快网络基础建设。省公司充分发挥省干OTN传输带宽大的特点，构建了iTN传输平台，总带宽达到了20G以上，方便业务开展。各地纷纷加快推进网络建设和双向网络改造工程，探索用户无线覆盖，扩大光纤入户规模，保障了不断增长的业务发展需要。
（二）加强运营支撑能力。一是完成经分系统功能建设，可为省公司提供发展指标考核类、财务权责类等分析数据，为分公司提供市场分析类、业务稽核类等分析数据，初步解决了“取数难、用数难”的状况。二是围绕增值业务，做好BOSS运营支撑。先后完成了宽带和有线电视业务捆绑销售功能上线、青岛分公司省平台双向业务上线、淄博银视通电视支付对接、烟台和临沂宽带认证系统割接、滨州家庭多媒体网关BCC认证系统对接等工作。
（三）宽带网络整体升级扩容。云网公司结合业务发展需求，完成负载均衡、核心路由及域名解析系统等核心网络平台的升级扩容工作，扩容后总承载能力达到200G，业务承载能力提升一倍。
六、党的建设和队伍建设成效突出
（一）推进党组织建设注重实效。深入开展“三严三实”专题教育活动。深入推进党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，签订《党风廉政建设责任书》和《“一岗双责”责任书》，层层落实责任；认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法，制定党员干部廉洁自律“十个不准”，合理确定并严格规范市县两级分公司负责人履职待遇、业务支出，抓住节点，突出重点，坚持不懈纠正“四风”；组织开展党的宗旨、党风党纪教育、廉政警示教育，把反腐倡廉教育纳入党委理论中心组学习计划，纳入县市区经理培训计划；建立健全纪检监察体制机制，完善机构，配备人员，严格监督执纪。继续做好“第一书记”选派工作，前期工作验收达标并获得好评。
（二）加强培训，提高队伍素质。上半年培训工作体现出“请进来”、“走出去”、“自己办”三个特点。一是先后邀请省公司特约咨询、中广协会有线委曾会明秘书长和总局科技委杜百川副主任，来公司做了题为《视频产业趋势与有线行业的突围》和《广电网络发展趋势》的讲座。二是各地之间加强横向交流，互动学习不断，尤其是寿光的增值业务经验、临朐的改革创新做法以及平邑的智能视频监控系统，吸引了不少县级分公司实地观摩学习；烟台、潍坊、泰安、临沂、滨州等分公司远赴四川龙泉驿、江苏无锡、浙江宁波和安吉等先进地区考察学习，引进新思路，助力改革创新。三是省公司首次开展新员工入职培训，并将形成常态化；继续开展全省县级经理培训，提高基层带头人的管理能力和认识水平。通过现场加远程视频方式对全省客服人员进行《全省客户服务手册》的讲解，督导分公司开展了二次培训和考试，参培服务人员达7000多人，合格率达98%以上。各地在智慧社区、双向和互联网业务等方面的培训力度不断加强，新业务培训占到培训计划的50%以上。内训形式日益多样化，济宁通过技术综合实验室，为工程、技术、装维人员搭建培训环境；泰安主动与华数营销团队对接，组织管理人员及一线营销人员进行了多场营销专项培训会；烟台、东营建立内训师制度。
（三）以企业文化聚人心、促发展。成功举办公司第一届职工运动会，气氛热烈，效果很好。成立了职工艺术团和书画、摄影协会，组织了书画、摄影协会第一届理事会和笔会、采风等活动。2015年度“慈心一日捐”活动，全省募集捐款140余万元，通过组织“新春送温暖”、大病救助、贫困家庭大学生资助等活动，体现企业关怀。设立“善行义举榜”，把践行企业文化与弘扬善行义举有机结合起来，内树榜样，外树形象。通过内刊内网营造昂扬向上的企业文化氛围，《山东有线报》成为广大员工的重要读物。各地的文化活动有声有色，济南开展了“向浪费宣战”、“为节约点赞”活动；潍坊举办了第二届文化艺术节暨“中国梦?祖国颂 唱响山东有线”歌咏比赛；临沂组织了“出彩有线人”职工才艺大赛；泰安举办了“守纪律 讲规矩 强党性 做表率”演讲比赛；淄博、日照、临沂、滨州等地组织了自己公司的职工运动会或职工专项体育比赛活动。
七、企业社会地位和影响不断提升
（一）公司工作得到中央和省领导的高度肯定，有效提升企业社会地位。一是平邑分公司承建的智能视频监控系统得到了中央领导的高度肯定。6月14日，正在山东考察工作的中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱专程前往平邑视察该县立体化社会治安防控体系建设情况，参观了由平邑分公司承建的智能视频监控系统，充分了肯定广电网络的工作。他说：“广电网是我们自己的网，依托有线电视网，网络稳定，服务好，而且投资低，可以很好地利用，为政府和群众服好务”。7月1日，中央综治委副主任、中央政法委副秘书长、中央综治办主任陈训秋率领中央综治办调研组到平邑，就立体化社会治安防控体系建设进行调研，并参观了浚东智慧社区，要求尽快总结推广平邑智能视频监控平台建设经验。二是省委常委、宣传部长孙守刚同志率队到省公司调研并召开座谈会，对公司近年来的工作给予充分肯定。他说：“广电网络公司整合时间不长但工作卓有成效，特别是边整合、边拓展业务、边深化改革，克服了重重困难，开创了一片新的天地，经济和社会效益都上了一个新台阶。”同时对公司下一步工作提出了殷切希望和新的要求。
（二）公司首次上榜“文化企业30强”提名。
（三）外宣成效显著，树立企业正面形象。年初全省各市党报刊发了集团统一形象宣传，有效提升了公司的正面形象和社会影响。积极与社会媒体联系，主动提供新闻线索和素材，《大众日报》、《齐鲁晚报》、《生活日报》、大众网等省内主流媒体多次刊发集团新闻，多角度展现公司业绩。借助公司两次发布招聘广告的时机，宣传企业形象，扩大企业知名度。导视频道每晚18点整播出的“有线视角”栏目，集纳与公司有关的新闻，突出宣传集团重大活动及创新业务。济宁充分利用广播电视、过街天桥、公交车站等各种传播手段，全面展示“山东有线”形象和产品套餐；聊城首次应用了大型广告牌、户外LED大屏、乡村墙体喷绘等户外广告宣传方式，取得了良好的效果。
（四）通过与违规竞争行为大张旗鼓地进行斗争，扩大企业竞争力和影响力。上半年，违规违法IPTV、地面无线数字电视、卫星电视趋于猖獗。公司分别于2月、6月致函中央卫传中心和中央电视台，要求对违规情况进行清查，目前IPTV中央3568频道已被央视叫停。配合省新闻出版广电局在青岛莱西召开了全省卫星电视地面接收设施清查治理现场会，协调文化执法、公安、工商等部门，持续开展打击“小黑锅”等非法卫星接收设施活动，上半年全省各分公司共参加联合执法1149次，出动人员11031人次，车辆3367台次，发放、张贴宣传材料40余万份，查处违规经销网点2195家，取缔生产销售“黑窝点”379处，收缴市场销售的非法卫星设施23460套，拆除非法卫星设施62923套。密切关注地面数字电视发展动态，积极向省领导和省新闻出版广电局汇报违规地面数字电视相关情况，《大众内参》上刊登了《非法传输广电节目行为屡禁不止》和《无线数字化覆盖工程涉嫌“搭车收费”》两篇重量级报道，目前省局已经责令章丘关停2个违规传输频道。通过媒体曝光有关运营商代收有线电视费的侵权行为，宣传山东有线的优质产品和服务。严查个别地方电视台遮盖、替换省网节目和插播广告行为，违规行为有所收敛。
尽管上半年的工作取得了一些成绩，但我们更应该看到工作中存在的问题和不足，并认真加以改进。
1.综合改革进度很不均衡。有的分公司工作主动，综合改革起步较早，并且不断深化，已经享受到改革带来的红利。有的分公司则说得多做得少，说得重做得轻，说得深做得浅，做了一些面上的改革文章，并没有真正触动根本利益，没有真正落实到工作的全部环节，实际效果大打折扣。还有的分公司，面对上级对改革工作的反复部署，依然我行我素，迟迟不见行动。特别是从“三项制度”改革来看，差距尤为明显。市级公司中层干部配置占比平均为13.7%，青岛因实行扁平层级化管理，只有2.89%，有5家公司超过15%，最高的为22.86%。市级公司机关人员占比平均为40.71%，临沂最低，为25.57%，有6家公司超过平均数。采用竞争上岗和民主推荐方式完成干部选拔任用的市级公司有13家，完成员工双向选择的市级公司有10家，尚有3家市级公司既没有进行干部竞争上岗，也没有进行员工双向选择。市级公司绩效工资占薪酬总额的平均比例约为34.87%，有10家市级公司低于平均数，最低的只有19%。事业人员与合同制人员收入基本无差距的市级公司有9家，有4家市级公司差距为1倍，有3家市级公司差距在2倍以上。部分分公司对上市工作不够重视，没有从战略高度认识上市对公司发展的极端重要性。有的公司有畏难情绪，等着省公司解决难题；有的公司存在侥幸心理，认为自己这里一点小问题不影响大局等等。
2.创新发展缺乏重大突破。创新多存在于日常工作层面，缺乏深层次的突破，缺乏战略设计和系统思维，存在着“头痛医头，脚痛医脚”的问题。传统业务的优势逐渐减弱，新型业务又尚未形成气候，外部发展环境日益严峻，这种局面下，内部创新发展缺乏重大突破，成为公司事业跨越和持续发展的最大瓶颈。盈利模式单一、发展路径模糊、产业结构不合理、持续发展缺乏后劲等问题，没有得到根本缓解。分公司创新动力不足，不敢“吃螃蟹”，没有充分调动广大员工的创新热情；省公司对基层的一些重大创新苗头捕捉不准，调研不足，没有形成更有效的支持激励机制。
3.科学管理存在较大差距。总部管理仍旧不够科学规范，务虚偏多，务实偏少；通知规定出台偏多，督导落实措施偏少；对下边要求偏多，对自身规范偏少。总部人员大多缺乏基层经验，有时管理起来欠缺章法，存在决策不够实、效率不够高、管理不够活等问题。分公司大多仍然各自为政，资源调配不够，相互交流不深，一些典型经验没有形成规模效应。总部至今尚未实行绩效考核，干多干少一个样的问题依然突出。有的市公司也存在对县公司的管理不够科学规范的问题，没有盘活干部资源，没有做好绩效考核和薪酬管理，管理方式方法比较单一，或失之于宽，或失之于偏，致使一些落后县的工作长期起色不大。
4.转型升级步伐不够快。除个别分公司增值业务“一枝独秀”以外，多数分公司仍然过分依赖基础业务。上半年增值业务全省平均占比为20.01%，有10家市级公司低于平均数，有5家市级公司在15%以下；在增值业务收入中，有些分公司除了收视类收入，其他项目收入微乎其微。在增值业务之外，我们对多元发展的探索还处在启蒙阶段，对“互联网思维”说得多、用得少，网络资源、队伍优势与用户数据都没有得到有效挖掘与利用。对开展智慧社区等业务，一些公司仍处于观望和等待状态，不积极主动探索，就等着看别人有了盈利模式再想复制；同时存在沟通协调能力差、办法不多以及措施不到位等问题，错失了一些发展良机。
5.争先进位成效不突出。无论是市级公司之间还是县级公司之间，都存在严重两级分化的问题。从去年11月召开部分经营指标排序靠后的市、县公司主要负责人座谈会开始，确有部分落后地区知耻后勇、奋力赶超，见到明显进步；同时也有不少落后地区感觉迟钝，或改革不到位，或方法不对路，依然多项指标排名靠后，个别的甚至更加后退。公司把促进争先进位、改变落后地区面貌作为加快事业发展的一项重要战略来对待，但从这半年多的时间来看，成效并不太明显，这其中有总部的原因，主要是没有采取更为有效的措施来推进争先进位；也有分公司的原因，主要是麻木不仁，缺乏责任意识和担当精神，没有把争先进位当作过硬的任务目标来全力完成。
下半年工作部署
年初省公司党委把2015年确定为“改革创新年”，强调要深化改革，强化创新，推动争先进位，加速转型升级。全年总的工作目标是：用户数量增长7.5%以上，个人客户渗透率达到53%以上，收入总额增长10%以上，增值业务收入增长50%以上。从目前的进度看，离完成这些任务目标还有不小的差距。为确保完成年度任务目标，公司上下要继续围绕深化改革、强化创新、争先进位、转型升级的要求，加大工作力度，加快工作进度。要保持战略定力，增强发展自信，把更多资源优势转化为发展优势；要保持战术活力，顺势而为应势而谋；要勇于担当，敢于突破，以更大创新实现事业发展的新跨越。
一、三项制度改革基本完成
省公司要进一步做好顶层设计，作为《“三项制度”改革指导意见》的补充，8月底前出台《管理人员转任非领导职务管理暂行办法》、《干部选拔交流管理暂行办法》、《劳动用工管理办法》，9月底前出台《工资薪酬管理指导意见》、《工资总额管理办法》、《档案管理暂行办法》，同时进一步做好分公司综合改革的督导工作。
各市县分公司要严格落实公司《“三项制度”改革指导意见》的要求，对照自身情况，寻找差距和不足，制定符合实际的改革方案及配套措施，保证年底前完成“三项制度”改革。尚未完成内设机构设置或数量超标的市县分公司、领导班子职数或内设机构领导职数超标的市县分公司、尚未实行管理人员竞争上岗或职工双向选择的市县分公司，要在8月底前上报实施或整改方案，11月底前完成实施。由于历史原因职工总数较多的市县分公司，要在8月底前出台控制岗位总数的方案，并对照即将出台的《工资总额管理办法》，制定符合要求的薪酬体系。各市县分公司要对照即将出台的《工资薪酬管理指导意见》的具体要求进行自查，尚未进行薪酬改革或不符合要求的市县分公司，要在10月底前上报实施或整改方案，11月底前完成实施。
二、股改上市取得重要进展
坚定2017年底前上市的目标不动摇，按照时间节点、任务重点，全力推进各项准备工作。争取省委省政府更大支持，协调有关部门更加配合，以公司自身为工作主体，调动一切积极因素，确保年底前解决改变存量支付方式、清退自然人股权、土地房产办证、股东出资不到位及占款、股东代持等问题。
三、掉户不利局面明显扭转
用精彩活动吸引用户，用丰富产品留下用户，用灵活价格拉拢用户，用优质服务打动用户，用智慧社区巩固用户，用良好体验黏住用户。一是举办山东有线第一届用户节，开展更为丰富的营销服务活动，加强与用户的沟通与互动。二是扩大山东有线在高清视频领域的领先优势，加速推进“高清畅享馆”、有线点点看、电视院线以及互动游戏等业务内容的落地推广。三是探索实施小时间段收费、阶梯收费等灵活的收费方式。四是借助优质服务达标百日创建活动进一步完善服务体系，加强服务考核监督，切实提升用户对服务的满意度。五是利用智慧社区平台优势，最大限度地增加贴近用户需求的服务内容，提高用户黏着度。六是提升用户体验，使操作更加简便，界面更加明晰，支付更加方便，宽带业务更加快速、稳定。七是借鉴泰安、济宁等地的“小片网”整治经验，强力推进德州“小片网”整治工作。八是研究分析济南、临沂、日照、泰安等地的“户户通”惠民工程的试点建设情况，形成可复制的经验模式，在条件适宜的地区推广。九是加大宾馆与旅游点等集团用户发展力度。十是密切关注地面数字电视、IPTV的发展，积极研究对策，增强自身竞争力；继续与违规违法竞争行为做斗争，净化发展环境。
四、增值业务占比有新提高
加大增值业务发展力度，进一步提高增值业务占比。一是继续下大力气发展高清双向用户和宽带用户，合理制定市场策略，以全业务运营为基础，加大营销力度，提高“高清畅享馆”、双向互动业务和宽带业务等增值业务收入。二是全力推进智慧社区建设工作。智慧社区建设要在质量上有新提升，在数量上有新增加；要积极探索科学的盈利模式，积极争取政府购买服务。借鉴莱芜分公司与当地政府签订“智慧城市”建设战略合作协议的做法，争取有更多分公司与当地政府签订战略合作协议，更多参与“智慧城市”建设，与政府合力发展智慧社区。将平邑作为智慧社区建设的典型在全省进行推广，全力保障9月份全国综治会议上孟建柱同志与平邑偏远山村群众进行的现场视频通话，并以此为新闻点，做好集中宣传报道工作，以典型案例带动全省智慧社区建设大发展。三是做好卫计委项目的实施落地工作。将卫计委项目做成“样板间”工程，并以此为契机，加快集团客户业务的开展。四是以济宁和滨州为试点，搭建VIP客户服务体系，精准服务于高端用户，提高用户ARPU值。
五、创新驱动发展有新突破
（一）重视技术创新。一是加快推进全业务云媒体平台的建设。新建新媒体业务分发平台、云游戏等系统，整合多业务云平台等系统资源，利用云计算、大数据等新一代信息技术，构建全业务云媒体平台，支持互联网视频、多屏互动、视频搜索、互动游戏、用户行为分析、精准广告投放、应用商城等业务功能，加速从现有传统业务向全媒体业务转型升级。二是开展TVOS智能终端规模应用试验。加强与总局广科院沟通合作，制定山东广电网络智能终端、智能网关技术标准，推进终端标准化、智能化，加强终端业务承载能力，满足可管可控、安全可靠的技术要求。三是建设基于多终端的软交换实时通信系统。以济南和泰安为试点，搭建跨区域测试平台，实现点对点通信、多点视频会议、远程安防监控等功能，最终建立服务全省的视音频通信系统，有效提升广电网络综合业务服务能力。四是完成全省统一支付平台一期建设。融合电视支付、互联网支付、手机支付等多种有效手段，为用户打造便捷高效、实用安全的多种支付方式。
（二）推进营销创新。一是建立全省统一的品牌推广体系。加大品牌创意推广和营销活动策划，形成从产品内容到营销推广的整体方案，建立覆盖自有渠道、传统媒体渠道和新媒体网络渠道的品牌推广体系。二是总结推广社会化营销代理模式。结合济南、烟台、济宁、临沂、潍坊等地的渠道开发经验，探索不同市场的社会化营销代理模式，建立自营和代理渠道协调互补发展的复合营销体系。三是实现多业务融合。将传统的收视费业务和宽带、高清、互动、智慧社区等增值业务进行融合，制定突出广电网络优势的多业务融合套餐。四是成立全省数字电视广告联盟。利用省公司平台信息优势，实现资源共享共赢。
（三）持续探索发展模式创新。加强对EPG广告的运营管理，省公司要给予更大的政策扶持，分公司要积极创新发展模式和盈利模式，争取最大的效益。密切关注济南楼宇电视项目和滨河新区弱电管理项目、烟台乡镇“营业部＋客服经理＋代理”的渠道模式，以及各地无线WIFI覆盖建设，及时总结成功经验，适时在更大范围内进行推广。
六、基础建设和技术建设加快步伐
加快基础建设，进一步增强技术支撑能力。一是优化传输网络架构。优化OTN、SDH两个传输平台业务布局，提高网络有效利用率；完善iTN智能专线接入平台，解决新的小颗粒业务无法开展的问题。二是升级网络传输带宽。完成全省剩余地区接入网550MHz到860MHz的改造工作，保障业务传输需要。三是加强BOSS系统建设。完成BOSS系统中计费、产品管理、服务开通等系统的升级改造。四是积极开展集团客户信息专网业务。通过电力集团、卫计委等项目的实施落地，加快公司数据专网建设。五是完成威海、德州、聊城的数字化整转工作，保证年内全省数字整转全部完成。六是完成青岛等地的应急广播系统建设、滨州全IP平台建设和云网公司的宽带导航网站建设。
七、规范管理加大力度
进一步强化规范管理措施，确保事业健康有序发展。一是完善总部考核办法，建立提高总部效能的考核奖惩机制；完善分公司考核办法，有效激发分公司作为运营管理关键环节的积极性。二是加强财务管理工作，严格落实权责发生制、收支两条线。三是启动人力资源软件管理系统建设，规范人事档案管理工作。四是搭建“供应链”项目系统框架，完成试点单位上线工作。五是积极配合省新闻出版广电局，共同完成“新闻出版广播影视业‘十三五’规划”的编制工作。六是开展重大项目专项审计工作。进一步扩大审计覆盖面，加强审计整改督查，积极推进对工程项目、招标采购等经济活动的审计监督。七是建立健全法务管理制度，扎实推进合同闭环管理，进一步做好纠纷案件诉讼工作。八是提升产品培训、市场营销策划工作水平，简化分公司营销策略申报审批流程，提高审批报备效率，更好地服务于分公司的市场竞争工作。九是建立全省联动的集客工作体系。借助卫计委项目、电力项目等实际进展的工作项目，尽快推进各分公司在集客岗位上的人员合理配置，建立自上而下、全省联动的集客工作体系。十是完善BOSS系统运行维护机制，提高响应速度和研发产出能力。十一是全省互联网业务实施统一管理。由云网公司整合全省宽带资源，以降低运营成本，优化网络结构，提高内网资源利用率，增强核心竞争力，推动互联网业务发展进入“快车道”。十二是总部职能部门要提高对各自相关业务的垂直统筹协调能力，为分公司发展提供强有力支撑，为全省性业务的部署和开展提供保障。
八、继续加强党的建设和队伍建设
高度重视党的建设和队伍建设，用作风建设推动事业发展。一是扎实开展“三严三实”专题教育。按照中央、省委关于开展“三严三实”专题教育的部署要求，把开展专题教育与落实领导班子和领导干部思想政治建设、作风建设各项要求结合起来，与“三会一课”、中心组学习、年度民主生活会等经常性工作结合起来，定期对全省开展“三严三实”专题教育情况进行调度，确保专题教育各项任务要求落到实处。二是切实加强党风廉政建设和反腐败斗争工作。深入贯彻落实中纪委十八届五次全会和省纪委十届六次全会精神和部署，按照全面从严治党要求，加强党的纪律建设，严明党的纪律规矩，增强规矩意识，强化纪律约束；落实党风廉政建设主体责任，强化责任追究，层层传导、压实责任；加强作风建设，巩固深化中央八项规定成果，弛而不息纠正“四风”，严防“四风”问题反弹；完善党风廉政相关制度，扎紧制度的篱笆；深化反腐倡廉宣传教育，增强党员干部廉洁自律意识；严格监督执纪，保持惩治腐败高压态势，以零容忍态度惩治腐败，努力营造干事、干净的公司廉政文化。三是深入推进学习型企业建设。组织好省外国专家局批准的“三网融合下的市场运营与管理”培训班赴德国的培训工作，学习国际先进的市场化运作与管理经验。开设“高管讲堂”，组建公司内部培训师队伍，举办第二期县级分公司经理培训班，下半年继续召开全省增值业务现场会、智慧社区现场会和市场营销创新经验交流会，适时组织办公室、财务、法务、客服、技术等方面的培训。四是践行和弘扬优秀企业文化。持续深入开展行业文明创建工作，推动全省群众性精神文明工作整体推进和纵深发展。发挥职工团体协会作用，开展丰富多彩的文体活动，凝聚拼搏奉献、争先恐后的良好氛围。举办“有线最有情”迎国庆文艺汇演活动，增强广大员工爱企强企的信心和斗志。五是进一步用好“爱心基金”。在继续利用“爱心基金”做好困难职工救助、临时大病救助、资助贫困大学生家庭的同时，进一步拓宽救助范围，开展“第一书记”帮扶村特困大学生救助等活动。六是发挥好“善行义举榜”的作用。加大对职工各种善行义举的弘扬和褒奖力度，年底进行山东有线“十大好人”的评选，并进行表彰奖励，具有代表性的感人事迹要在媒体上广泛宣传。七是规范和加强职工代表大会制度建设。建立健全职工代表大会制度和工作机构，召开首届职工代表大会，努力做好新形势下职工权益保护工作。
九、切实保障安全运行
把安全生产和安全播出工作放到公司全部工作的首要位置抓实抓好，确保安全运行不出任何问题。一是做好日常安全播出保障工作，重点保障好重大节日和重要时段的安全优质播出任务。二是启动并尽快完成省第二核心（青岛）机房建设，形成全省一级节点（市公司）双核辐射的高等级网络，达到广播电视和通讯行业国省网络的规范要求。三是完成安全播出监管平台二期建设，加强对违规播出行为的监管，防止恶意插播和播出错损。四是建设网络安全评估体系，保障信息安全。五是完善安全生产制度和施工合同管理，守住安全生产“红线”。六是加强节目政审工作，确保内容安全、导向正确。七是进一步落实安全运行责任制，对重大事故切实追究相关单位和人员的责任。
目前已到7月底，时间紧迫，任务艰巨，我们一定要通过这次会议 ，进一步解放思想，检讨工作，振奋精神，加大措施，确保实现年度目标任务，为公司股改上市、做大做强打下更为坚实的基础。
